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国家工商行政管理局


关于依法严厉查处利用经济合同进行欺诈的违法行为的通知
国家工商行政管理局



各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
当前，利用经济合同进行欺诈等违法活动非常猖獗，严重扰乱了社会主义市场经济秩序，损害了国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益。为了贯彻全国工商行政管理工作会议精神，依法严厉查处利用经济合同进行欺诈的违法行为，现就有关问题通知如下：
一、各级工商行政管理机关要从维护社会主义市场经济秩序的高度出发，转变合同管理观念，探索社会主义市场经济条件下合同管理工作的新路子，把查处利用经济合同进行欺诈的违法行为作为今后一个时期工作的重点，作为一项长期的任务，依照法律、法规赋予的职责和权限，积极
、稳妥地抓紧抓好。
二、利用经济合同进行欺诈的违法行为主要是指，行骗者无履行合同的能力或者根本无履行合同的诚意，却运用诱饵、假象、圈套等不正当手段，诱使对方与之签订经济合同，从而利用经济合同骗取财物。它的主要特征在于，行骗者的动机和目的都是为了骗取财物，经济合同只不过是
行骗者为达到非法目的而披上的合法外衣。这种违法行为的表现手法很多，当前最为突出的是利用经济合同骗买骗卖。行骗者为了使欺诈得逞并逃避追究，还时常变换手法。通常采用的手法有如下几种：
（一）以紧缺或畅销商品为诱饵，或者先履行部分合同以骗取信任，诱人签订购销合同，骗取预付款、定金等；或采用行贿、回扣、先付部分货款等圈套骗取货物。
（二）用已被吊销企业的名义或盗用他企业的名义，伪造或利用已失效的公章、合同专用章、财务专用章、介绍信、委托书等证件，签订经济合同；或伪造经济合同，从而骗取财物。
（三）预先设置圈套，诱人签订无法履行的加工承揽合同，骗取定金、预付款，以及所谓的质量保证金、履约保证金、合同担保金、合同保证金、押料款、材料款等等。
三、查处工作中应注意以下几个问题：
（一）严格依法行政。各级工商行政管理机关在查处过程中，要严格遵守法律、法规，不仅要在实体上合法，而且要在程序上合法。执法工作人员不仅要认真学习《经济合同法》等法律、法规，还要认真学习《行政诉讼法》和《国家赔偿法》，自觉提高依法行政的意识。要严格分清利
用经济合同进行欺诈的违法行为与合同纠纷、无效合同及刑事犯罪的界限。对疑难的或拿不准的案件，务必要慎重，要坚持疑难案件、大要案件向上一级机关专题请示、报告的制度。
（二）全面运用法律、法规赋予的行政职能和执法手段。各级工商行政管理机关在办案中，不仅要依据《经济合同法》，而且要运用《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行细则》和其它法律、法规所赋予的行政权和执法手段，并遵守法定程序，依法行政。对利用经济合同骗买骗卖
情节严重，构成犯罪的，应移送司法机关追究刑事责任。
（三）对利用经济合同进行欺诈的违法行为实施综合治理。各级工商行政管理机关既要依法受理当事人的投诉，又要根据有关线索，主动出击。既要积极主动查处本地发生的案件，又要协助、配合查处外地的案件，不得搞地方保护主义。要密切联系公安等有关部门，相互配合，协同作
战。要注意总结经验和教训，积极为当地政府、广大企业和其它组织防骗提出好的建议。围绕查处工作这一重点，开展好鉴证、重合同守信用、推广合同示范文本等工作，为在全社会防骗、治骗和建立正常的经济秩序，创造良好的环境。

（四）各省、自治区、直辖市工商行政管理局要通盘掌握辖区内查处工作进展情况；指导、督促并协调下级工商行政管理机关办案；分析研究典型案件，对本省（自治区、直辖市）的疑难案件、大要案件进行把关，对需要向新闻媒介披露的案件把关，务求实现良好的社会效应；在指导
办案的基础上，及时出简报，既向所在省（自治区、直辖市）政府和我局反映情况，又与其他省（自治区、直辖市）开展信息交流；做好统计分析和调查研究工作，在今年第四季度提交综合调查报告。各省、自治区、直辖市工商行政管理局要在广泛调查研究的基础上，发挥地方立法的积极
性，参与制定治骗的地方性法规或规章。



1995年3月17日
最高人民法院


最高人民法院处理烟毒犯应坚决废止专科与易科罚金办法

1950年11月10日，最高人民法院


山西辽东省人民法院：
从你院报告中了解，由于各县人民法院对于烟毒危害认识不足，存在单纯“照顾”观点，对于禁烟禁毒法令，不仅一般宣传教育尚欠深入广泛，而在办案量刑上也都表现失之于轻。山西省关于霍县禁烟禁毒工作初步检查报告中提到：大部烟民毒犯都是扣十天八天，罚几万元即为了结，不法分子就无顾忌以致一犯再犯。该县1949年下半年处理烟毒案共七十件，单纯处以罚金者即三十三件（占此类案件总数的百分之四十七）。因而贩毒犯不但毫无悔改的表示，反而说：“三贩两破不赔本”，“烟上丢了烟上捞”等等，降低了禁烟禁毒工作中的法治效用，严重地妨害了当前生产建设任务的顺利进行。你们已经及时进行教育纠正，有了改进，是好的。辽东省1949年全年烟毒案件总结中，提出了明确的处理原则，我们基本上同意，但尚须进一步明确认识，人民政府明令禁烟禁毒后，有仍不能自动戒除、毁灭或缴出毒品，而继续吸、种、贩卖、窝藏、开馆供客等行为者，均为非法，应予必要的法律制裁，目的在于根绝烟毒，使人民国家得以迅速健全发展。专科或易科罚金办法，不但违反了禁烟禁毒的基本目的，使吸扎、贩运犯有隙可乘，危害社会；并严重损伤了群众协助禁烟禁毒工作的积极性，这一点必须引起注意。
对烟毒犯专科罚金，或虽非专科而准以罚金易换其已宣告的刑罚，所谓易科罚金，这是沾染了旧法观点，其结果，只有利于不法分子用钱赎罪，危害社会，站在人民司法的立场，对此应予坚决反对。我们的审判任务为惩罚犯罪和预防犯罪的目的，必须贯彻人民法治的严肃性，对于烟毒犯应依其具体情况及历史性的根源，分别轻重，处以徒刑或强制劳动，不得适用专科罚金之刑；而于必要时，为了铲除其据以犯罪的资本，得并科罚金，又对于任何犯罪，也应禁止援引伪六法许以罚金易科赎罪。